Очень полезная статья. Жаль только что я ее раньше не прочел, но могу показать как это происходит:
После того как вы получите сообщение от администрации аукциона о том что ваш лот продан, с Вами свяжется покупатель и попросит у Вас данные для перевода денег на Ваш счет. После того как Вы отправите данные для переводе SWIFT а Вами свяжется банк с информацией о том что деньги сейчас в банке и получить Вы их сможете только после того как подтвердите отправку товара, а выглядеть это письмо будет приблизительно так:

Dear Mrs./Mr.Yevdokimova Vera,
Congratulations! The Payment placed by Mrs Zain Gary,The Buyer of your item,To have a Bank Of America Wire Transfer in conjunction with the Ukraine Bank sent to you as payment for your Продам Nikon D1x в идеальном состоянии,processed and has consequently been APPROVED.Account. We have concluded the procedure for the transfer of the full payment to your account with authorization Payment Code:PL1001-920-1920

________________________________________
Payment Details
Item # Item Title Quantity Price Amount
1202959991 Продам Nikon D1x в идеальном состоянии 1 $650.00 USD $650.00 USD
Shipping and handling via Standard Flat Rate Shipping Service: $60.00 USD

Total: $710.00 USD

*** PLEASE NOTE ***

*** PLEASE NOTE ***
The Money will be delivered to your Bank information below, Please verify that the Information stated below as entered by the buyer are correct:

Beneficiary Name : Yevdokimova Vera
Address : Yubileynaya str. 4 ap 73
State-City : Alushta
Zip Code : 98517
Bank Name : PrivatBank
Account Number : UA4149605050623024
Swift-Code : PBANUA2X
Country : Ukraine
E-mail : nicn@ukr.net

Status : Confirmed & Approved.

Mail the buyer If there is any error in the Information OR mail our Customer Support Representative.

SHIPPING INFORMATION 1:

Name : Mrs. Femi Sulaimon
Address : 17 Bailey Street
City : Shomolu
State : Lagos
Country : Nigeria
Zip code: 23-401

***ATTENTION***
The Payment has been APPROVED,you Can Now ship the merchandise to the buyer’s shipping address..
Due to complaints from our customers of seller refusing to ship out item after payment has been received, we have resolved that payment would not be delivered until we have verified that the item has been transferred to EMS POCZTEX Delivery for shipment..You are expected to make the shipment within 24 hours of receiving this Payment Notification and contact our Costumer/Technical Dept. with the tracking number for Shipment Verification..

The Money will NOT be dispatched from our Bank or get to your Bank Account until the shipment has been verified.This measure is taken in order to protect both seller and buyer interests and to reduce the occurrence of fraudulent activities..

***PLEASE NOTE***

Due to the fact that Bank Of America processes thousands of orders daily, We therefore RECOMMEND contacting the Customer Support Representative that has been assigned to this particular Order directly. This ensures speedy verification of shipment as well as prompt dispatch of Money.Send shipment tracking details to bank_customercarecentre@usa.com Once shipment has been verified,You will receive a “MONEY DISPATCHED” email from Bank Of America informing you that the Money has been Transferred to your Bank Account for you to Verify with your Bank immediately.

Bank Of America helps build strong communities by helping people achieve their dreams. We reach for higher standards every day, in everything we do for our customers, our shareholders, our associates and our communities, upon which the future prosperity of our company rests.If you have questions,Please visit our website at bankofamerica.co.uk ,you can also contact our online customer care services at bank_customercarecentre@usa.com

А после отправки товара получите следующее сообщение о том, что банк по ошибке снял со счета покупателя сумму больше оговоренной и Вам необходимо отправить обратно разницу. В моем случае это оказалось 200 USD но после получения этого письма:

Dear Mrs/Mr.Yevdokimova Vera,
We are very grateful to hear from you once again here at Bank Of America Customer Care Center.

And we want you to know that the money as already been proceeded on your behalf and it as already been deposited to a nearest bank near you in Ukraine.But due to the fact that the mistake already occur,their is no way the bank can make the reflection of the money not until you try get the money sent back and get back to us with the details of the transfer for us to be able to be sure that you sent the money for the funds to reflect to your account.

We are using this medium to inform you that we are getting the money credited to your account the same day you get the money sent by WESTERN UNION.
Below is the receivers information for the refunding funds($200.00 USD)

FEMI SULAIMON
Shomolu
LAGOS
23401
NIGERIA

And the following details:
10 DIGIT MTCN NUMBER:
TEXT QUESTION AND ANSWERS:
AMOUNT SENT IN US DOLLARS:
WESTERN UNION CHARGES:

We will be expecting to hear from you as soon as possible so that we can be able to make the $910.00 USD reflect to your account the same day.

Bank Of America Online Customer Care Line : +447024093331
CUSTOMER SUPPORT*
If you have any questions, Please feel free to contact the Customer Support Representative that has been assigned to this particular Order.

Kenneth D. Lewis
Chairman, CEO and President

Я почувствовал неладное и решил задержать посылку отправленную мной через EMS Ukraine, но было уже поздно посылка была доставлена получателю.
После этого Вы будите себе долго грызть ногти и думать: как же вернуть обратно проданный товар, или получить деньги.
В заключении хочу пожелать всем внимательно проверять информацию о покупателе или продавце и до получения денег никуда товар не отправлять.

Еще один случай развода по принципу “нигерийского письма”, который хотели провернуть со мной на этой неделе.

10 ноября 2010го пришло мне на почтовый ящик письмо от, якобы, гражданина Польши с почтового ящика gbopemiski@go2.pl с просьбой продать мой товар, который он увидел на польском аукционе Allegro.pl.
Поляк предложил мне ВДВОЕ БОЛЬШУЮ СУММУ, чем я рассчитывал получить, естественно это делается для того, чтобы вы ПОТЕРЯЛИ ГОЛОВУ от неожиданно постучавшейся в дверь удаче.
Также поляк попросил выслать ему реквизиты, что я и сделал т.к. меня пока еще все устраивало.

После отправки реквизитов, мне пришло письмо с адресом получателя, но адрес получателя оказался в НИГЕРИИ:
Adewolu Bakers
22 Moshalashi Alao Street
ifako Ijaiye
Lagos state
Nigeria
23401
Еще в письме было сказано, что ДЕНЬГИ УЖЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МОЙ СЧЕТ и желательна НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ОТПРАВКА ТОВАРА, это делается для того, чтобы вы поторопились и стали более РАССЕЯННЫМ. А для того, чтобы я получил уже перечисленные мне деньги, мне нужно отослать ТРЕКИНГ-НОМЕР отправленной посылки в банк, который свяжется со мной по почте.

Все это вызвало у меня очевидные подозрения:
1. Ни один из банков не совершает таких операций, как перечисление денег в обмен на трекинг-номер посылки.
2. Ни один солидный банк, не будет совершать какие-либо операции по электронной почте, кроме консультаций и то не факт…
3. Достаточно ввести в поисковик “Нигерия” и все сразу станет ясно…
4. Никогда не совершайте отправку, пока не получите наличные на руки.
…но я все еще был готов выслушать и предполагаемого мошенника и банк, от которого я ждал письмо.

Окончательно мое предположение, что я связался с мошенником подтвердило письмо от человека, выдающего себя за консультанта Scotiabank, отправленное с e-mail-а scobiabankcares@consultant.com
Письмо было оформлено не грамотно. В свойствах некоторых изображений было видно, что адрес их размещения указывал на то, что они были найдены через поиск Google image.
Письмо датировалось прошлым годом “Copyright © 2009 Scotia”.

В общем, я высказал свое недоверие к “покупателю” и прекратил переписку.

Сегодня получил аналогичное письмо на почту, в начале повелся, вел краткий разговор с неким “Коул”
“> Я мистер Коул из Англии, и я хочу купить
> пункт для моего сына, которые едут в Нигерии за его программу и я
> хочу, чтобы вы использовать EMS скорость сообщений / почтовое
> отделение, и я буду предлагать вам в $ 800 USD
> для элемента и отгрузки стоимости к Моему Сыну. Так что, если цена
> хорошо с вами, дайте мне знать, прежде чем я пошлю к вам мой Сын
> адрес отгрузки и я хочу, чтобы вы знали, что я буду платить вам истинное банка
> передачи.
>
> Жду, чтобы услышать от вас быстрее.
> спасибо”

В скорем времени после того как мне огласили цену за мой лот и попросили мои банковские данные для быстрой оплаты, я почувствовал что то не так, погуглил и попал сюда, прочитав эту статью прекратил общение с мошенником и запомнил данную ситуацию на всю жизнь. Никогда не советую вам попадаться на такие махинации, будьте бдительны!

Доброго всем времени!
Пришло аналогичное предложение отправить лот в Нигерию. Вот мысль посетила какая. Что если уважаемый нигерийский друг все-таки отправит деньги, предположим 500$, при этом попадет на пересылке по VU, долларов в 50. Мелочь, но поучительней всё ж для него будет чем игнор. Намереваюсь так поступить, поделюсь наблюдениями после.

Вчера получил письмо от Поляка по двум лотам, отписал ему что не продаю за границу, а он мне в ответ уже с другого почтового адреса

Thanks for the message.i want you to know that i am buying the item for my Son who works with Christ Embassy Church in Nigeria.go to the post office now and check the shipping cost to my son address below with STANDARD SPEED POST and get back to me with the total cost i need to transfer to your bank account
My son address.

NAME:Tunde Bolaji
ADDRESS:10 SHODEKE STR
STATE:LAGOS
COUNTRY:NIGERIA
ZIPCODE:23401

Also provide me your full banking details for payment such as
Name:
Account Number:
Address:
City:
Zip Code
Bank Name:
Phone number

and the total cost of the item plus shipping.
waiting for your fast reply.

Вчера получил от этого товарища kasten11 (0) точно такое же письмо. Вот почитал , и думаю что с этим нигерийским дружком сделать. Все таки, я думаю надо его проучить, он хочет оплатить через вестерн юнион, про протекцию речи не было, я дам ему левые данные, пусть на них и шлёт, в моём случае попадет на 50 бачей. Если так сделает 10 человек попадет на 500, вот прикольно будет.

Очень полезная информация. А то что-то зачастили ко мне письма от kasten50 и lewiskasten1…

Огромное спасибо администрации за предоставленную информацию, этот лохотрон всё ещё продолжается.
первого марта этого года мне тоже пришло письмо, суть письма:
Я с Великобритании работаю в “нигерии” хочу купить Ваш лот для подарка своим студентам в честь сдачи экзаменов. Сначала было повелся, но погуглив нашел вот эту статью и сразу же вспомнилась мне дочь убитого нигерийского богача ))))) Сейчас хочу посмотреть чем всё закончиться, дал липовые реквизиты.

А мой клиент не смутился, когда я предложил, что вышлю товар после того, как сниму деньги с банка?
В чём здесь подвох?

Сегодня тоже получил письмо от поляка с Нигерийским адресом.

Thanks for the mail,i will like you to end the auction for me,Let me know your final price of the item .So all i want you to do now is get me the shipment cost of the package by Post office (RA)or EMS (EE),calculate the shipping cost and the item cost to Nigeria and get back to me with your full banking details now ok:

Name:ADEBAYO TAYO
Address:5,shomefun Street
City:Agege
State:Lagos
Zip code:23401
Country:Nigeria

Also provide me the following details for payment:
Full Name:
Address:
City:
County:
Zip Code:
Bank Name:
Bank Account Number:
phone number:::

Total Estimate to be sent to your account including shipping cost :
waiting for your fast reply.

Dnia 2 kwietnia 2012 19:09 devik.ua@gmail.com napisał(a):

Ответил мол отличная преступная шутка и пока.

Так что, господа, будьте бдительны! Обезьяны опять слезли с пальм.

Добрий день. Мені прийшло таке повідомлення. Типу хочуть викупити мій лот, і відправити потрібно в нігерію. Для перерахунку грошей за лот, я дав правдивий номер рахунку, і дані про себе. Лот не вислав, сказав коли будуть гроші на рахунку, знімлю, тоді вишлю. Гроші поки не прийшли. Шо робити? просто зморозитись? чи ще щось для цього потрібно, щоб вони не могли нічого сперти з рахунку в майбутньому, чи причепитися до мене за щось?

Вот такая бяка пришла мне. Поскольку я новичек на аукро, сразу понял, что это развод. Да и письма счастья мне уже приходило. Ни разу не попадался на подобные аферы (потому что не верю в удачу) и вам не советую.
“ОК, дякую .. Я зі Сполучених Kingdom.Am дуже добре з ціною і стан item.and я можу платити на свій банківський рахунок .. Так що все, що я хочу, щоб ти зараз зрозумійте мене відвантаження вартість пакета по EMS (EE) на мій пастор в Західній Африці, а також відправити мені повну інформацію банку, так що я можу бути в змозі почати з платежів на Ваш рахунок у okay.Below приймачів адресу, ви можете розрахувати вартість перевезення вартість плюс пункт , а також надіслати мені своє повне
Банківські реквізити для оплати.

Ім’я: APESIN АХМЕД
Адреса: 10, вулиця Omitola
Місто: Agege
Країна: Лагос
Поштовий індекс: 23401
Країна: Нігерія
Крім того, надати мені такі реквізити для оплати:
Повний: Назва
Ім’я облікового запису:
Адреса:
Номер рахунку:
Увімкніть код:
Найменування банку:
Номер телефону:

Загальна оцінка буде відправлений на ваш рахунок в тому числі доставку:
чекаємо ваших швидку відповідь.”